第五届董事会第二十次会议决定布告

颁布功夫：

2021-09-27

证券代码：002438 证券简称：江苏贝斯特布告编号：2021-064
贝斯特
第五届董事会第二十次会议决定布告
本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

一、会议召开情况
1、会议通知的功夫和方式：本次会议已于2021年9月21日以电话或电子邮件方式向整个董事、监事和高级治理人员发出了通知；
2、会议召开的功夫、地址和方式：本次会议于2021年9月26日在本公司2号基地三楼多职能会议室以通讯表决的方式召开；
3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，现实出席7名；
4、会议主持及列席人员：本次会议由董事吴建新先生主持，公司监事、部门高级治理人员列席会议；
5、会议合规情况：本次董事会会议的召开切合《公司法》《证券法》及《公司章程》的划定。
二、会议审议情况
1、关于全资子公司终止注销并进行股权让渡的议案
公司于2021年8月8日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，赞成注销全资子公司南通贝斯特置业有限公司（以下简称“贝斯特置业”）并授权公司治理层依法办理有关算帐及注销事宜，现因公司拟与张逸芳女士签定《股权让渡和谈》，公司拟将持有贝斯特置业100%股权让渡给张逸芳女士（以下简称“买卖敌手方”），本次买卖的价值为人民币1,015.58万元�；谝陨显�，公司决定终止注销贝斯特置业并与张逸芳女士签署股权让渡和谈（以下简称“本次买卖”）。
本次公司将持有的贝斯特置业100%股权进行让渡，有利于公司优化资产和业务结构，集中资源实现主交易务的聚焦发展，提高持续盈利能力。
本次买卖实现后，公司将不再持有贝斯特置业的股权，贝斯特置业将不再纳入公司归并报表领域。公司未为贝斯特置业提供担保，未委托贝斯特置衣讽财，以及其他贝斯特置业占用公司资金的情况。买卖对方拥有较强的支付能力，能按和谈约定条款实时履约。本次买卖买卖额占公司交易收入的比沉较幼，不会对公司的经营成就和独立性造成沉大影响。
本次股权让渡不组成关联买卖，不组成《上市公司沉大资产沉组治理法子》划定的沉大资产沉组，本次买卖毋庸提交股东大会审议。
公司董事会授权治理层具体执行本次买卖并签署有关文件及办理有关手续等事宜。
表决了局：赞成：7票；否决：0票；弃权：0票。该议案获得通过。
独立董事的独立定见为：本次公司将持有全资子公司贝斯特置业100%的股权全数让渡，有利于公司优化资产和业务结构，集中资源实现主交易务的聚焦发展，不会对公司经营情况、公司业务、财政情况造成沉大影响，本次买卖价值公允合理，不存在侵害股东出格是中幼股东利益的情况。前述事项推广了必要的审批法式，切合《深圳证券买卖所股票上市规定》《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关划定。因而，我们赞成贝斯特置业终止注销并进行股权让渡事项。
以上独立董事独立定见的具体内容见2021年9月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《贝斯特独立董事关于第五届董事会第二十次会议有关事项的独立定见》。
具体内容详见2021年9月27日刊载于公司指定信息披录体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司终止注销并进行股权让渡的布告》（布告编号：2021-065）。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决定；
2、独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议有关事项的独立定见；
特此布告。